证券代码：000552        证券简称：靖远煤电             公告编号：2023-22

债券代码：127027        债券简称：靖远转债

(相关资料图)

                   甘肃靖远煤电股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （1）会议届次：2023 年第二次临时股东大会

  （2）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开

  （3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （4）召开时间：

  现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:50

  网络投票时间：2023 年 4 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 09:15 至 15:00 期间的任意时

间。

    （5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股

东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，

不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    ①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

    ②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

    （6）股权登记日：2023 年 3 月 30 日（星期四）

    （7）出席对象：

    ①截止 2023 年 3 月 30 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    ③公司聘请的见证律师。

    （8）现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议

室

    登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 35 人，持有和代表公司股份

    参加现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 1,626,655,246 股，占截止

股权登记日公司股份总数的 35.28%。

    根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统

计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表股份 1,630,694,152 股，

占截止股权登记日公司股份总数的 35.36％。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

    同意 3,257,156,298 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％；

    反对 190,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01％；

    弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意23,684,823股，占该等股东有效表决权股份总数的99.19％；

  反对190,000股，占该等股东有效表决权股份总数的0.80％；

  弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的

  表决结果：表决通过。

   同意 3,256,034,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96％；

   反对 1,312,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04％；

   弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意22,562,723股，占该等股东有效表决权股份总数的94.49％；

  反对1,312,100股，占该等股东有效表决权股份总数的5.50％；

  弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的

  表决结果：表决通过。

事规则》的议案；

   同意 3,245,091,851 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.62％；

   反对 12,144,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.37％；

   弃权 113,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数

的 0.01％。

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意11,620,376股，占该等股东有效表决权股份总数的48.67％；

  反对12,144,547股，占该等股东有效表决权股份总数的50.86％；

  弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数

的0.47％。

  表决结果：表决通过。

   同意 3,255,684,398 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95％；

   反对 1,551,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；

   弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数

的 0.00％。

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意22,212,923股，占该等股东有效表决权股份总数的93.03％；

  反对1,551,900股，占该等股东有效表决权股份总数的6.50％；

  弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数

的0.47％。

  表决结果：表决通过。

   同意 3,255,684,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95％；

   反对 1,552,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05％；

   弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数

的 0.00％。

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意22,212,723股，占该等股东有效表决权股份总数的93.03％；

  反对1,552,100股，占该等股东有效表决权股份总数的6.50％；

  弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数

的0.47％。

  表决结果：表决通过。

   同意 3,256,931,298 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99％；

   反对 305,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01％；

   弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数

的 0.00％。

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意23,459,823股，占该等股东有效表决权股份总数的98.25％；

  反对305,000股，占该等股东有效表决权股份总数的1.28％；

  弃权113,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数

的0.47％。

  表决结果：表决通过。

  董事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

          获得的选举票数         占出席会议有表决权

 姓 名                                    是否当选

            （股）           股份总数的比例(%)

 许继宗      3,302,158,689      101.38%     是

 朱新节      3,302,160,582      101.38%     是

 王志民      3,302,159,706      101.38%     是

 马维斌      3,302,158,925      101.38%     是

 王立勇      2,194,021,549      67.36%      是

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

          获得的选举票数         占该等股东有效表决

 姓 名                                    是否当选

            （股）           权股份总数的比例(%)

 许继宗       22,054,624        92.36%      是

 朱新节       22,056,517        92.37%      是

 王志民       22,055,641        92.37%      是

 马维斌       22,054,860        92.37%      是

 王立勇       22,055,654        92.37%      是

  根据《公司章程》的规定，许继宗、朱新节、王志民、马维斌、王立勇当选为本公

司第十届董事会董事，任期与本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。

  监事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下：

          获得的选举票数          占出席会议有表决权

 姓 名                                           是否当选

            （股）            股份总数的比例(%)

 陈 虎       3,523,796,323      108.18%               是

 李洪源       3,523,786,340      108.18%               是

 王 健       2,194,021,557      67.36%                是

  中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）表决情况：

          获得的选举票数          占该等股东有效表决

 姓 名                                           是否当选

            （股）            权股份总数的比例(%)

 陈 虎        22,064,624        92.41%                是

 李洪源        22,054,641        92.36%                是

 王 健        22,055,662        92.37%                是

  根据《公司章程》的规定，陈虎、李洪源、王健当选为本公司第十届监事会监事，

任期与本届监事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。

  三、律师出具的法律意见

员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形

成的决议合法有效。

  四、备查文件

                             甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

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